المتهمان بمحاولة غسل 5 ملايين جنيه في التحقيقات: حصلنا عليهم من شركة حكومية

كشف شخصين متهمين بمحاولة غسل 5 ملايين جنيه من نشاط غير مشروع، باعترافات تفصيلية عن الواقعة خلال التحقيقات.

وقال المتهمان إنهما استغلا طبيعة عملهما الوظيفية واستولوا على تلك الأموال من إحدى الشركات الحكومية.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين بمحافظتي القاهرة والجيزة، لمحاولتهما غسل أموال تحصلا عليها من خلال استغلال طبيعة عملهما الوظيفية والاستيلاء على مبالغ مالية من إحدى الشركات الحكومية.

وكشفت التحريات أن غسيل الأموال مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء سيارات.

وقدرت أفعال الغسل للمتهمين من حصيلة نشاطهما الإجرامي، بـ 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.